الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اشتروا عقارات وسيارات بـ 35 مليون جنيه.. سقوط 7 أشخاص من غاسلي الأموال في قبضة الأمن

اموال -صوره توضيحيه
حوادث
اموال -صوره توضيحيه
الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 12:44 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركات. 

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بغسيل 35 مليون جنيه 

كشفت التحريات، أنه نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد، وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات وتأسيس الشركات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تابع مواقعنا