حاول غسيل 20 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على صاحب مكتب دعاية لتسهيل الهجرة غير الشرعية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
القبض على صاحب مكتب دعاية وإعلان متهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية
وأكدت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مالك محل ملابس ببني سويف تخصص نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بني سويف قيام مالك محل ملابس له معلومات جنائية - مقيم ببني سويف، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وشراء العملات الأجنبية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامي.
