غسلوا 900 مليون جنيه.. القبض على 8 أشخاص بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
القبض على عناصر إجرامية للاتجار في المواد المخدرة
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 65 مليون جنيه
من جهة أخرى، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي وشراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
